Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "АВАНГАРД-АГРО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 303320, Орловская обл., Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул. 8 Марта, д. 18 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1045736000089 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5722033117 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42849-A 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16644; http://avangard-agro.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.11.2023

2. Содержание сообщения

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании участвовали четверо из пяти членов Совета директоров, кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Второй вопрос повестки дня:

Определение процентной ставки на 25-28 купонные периоды Биржевых облигаций серии БО-001P-02.

Решение по второму вопросу повестки дня:

1. Определить величину процентной ставки на 25, 26, 27 и 28 купонные периоды неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций АО «АВАНГАРД-АГРО» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02 (идентификационный номер 4B02-02-42849-A-001P от 16.11.2017) в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02E от 11.02.2016) (далее – Облигации):

- по двадцать пятому купону: 14% годовых, что составляет общий размер дохода – 104 700 000 (Сто четыре миллиона семьсот тысяч) рублей или 34,90 (Тридцать четыре рубля 90 копеек) рублей, подлежащих выплате по одной Облигации;

- по двадцать шестому купону: 14% годовых, что составляет общий размер дохода – 104 700 000 (Сто четыре миллиона семьсот тысяч) рублей или 34,90 (Тридцать четыре рубля 90 копеек) рублей, подлежащих выплате по одной Облигации;

- по двадцать седьмому купону: 14% годовых, что составляет общий размер дохода – 104 700 000 (Сто четыре миллиона семьсот тысяч) рублей или 34,90 (Тридцать четыре рубля 90 копеек) рублей, подлежащих выплате по одной Облигации;

- по двадцать восьмому купону: 14% годовых, что составляет общий размер дохода – 104 700 000 (Сто четыре миллиона семьсот тысяч) рублей или 34,90 (Тридцать четыре рубля 90 копеек) рублей, подлежащих выплате по одной Облигации.

2. Приобрести Биржевые облигации серии БО-001Р-02 в количестве до 3 000 000 (Трёх миллионов) штук общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей по требованиям, заявленным их владельцами в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней двадцать восьмого купонного периода (Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом), в соответствии с пунктом 10.1 Условий выпуска и п. 10.1 и п. 10.3 Программы биржевых облигаций.

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 5 (Пятый) рабочий день с даты начала двадцать девятого купонного периода.

Цена приобретения Биржевых облигаций по требованиям владельцев Биржевых облигаций определяется в размере 100% (Ста процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения биржевых облигаций, выплачивается дополнительно.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

02 ноября 2023 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

02.11.2023, Протокол заседания Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» № 02/11-23

2.5. идентификационные признаки ценных бумаг:

Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-02 идентификационный номер 4B02-02-42849-A-001P от 16.11.2017, размещённые в рамках Программы биржевых облигаций идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02E от 11.02.2016,

ISIN: RU000A0ZYH02, CFI: DBVUFB

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Киркин

3.2. Дата 02.11.2023г.