Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Городской супермаркет"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18 1.4. ОГРН эмитента: 1027705012312 1.5. ИНН эмитента: 7705466989 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36155-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7927; https://av.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

30 июня 2021 года, по адресу Российская Федерация, 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр 6. 14 часов 00 минут по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросам повестки дня имеется и составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладают участники - владельцы долей Общества, общее собрание участников правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1. О приобретении биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (крупных сделок).

3. Распределение части чистой прибыли Общества за 2020 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

1. Предоставить согласие на приобретение Обществом биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-36155-R-001P от 26.06.2019, размещенных в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-36155-R-001P-02E от 04.06.2019, код ISIN RU000A100HE1 (далее – Биржевые облигации) по соглашению с их владельцами на следующих условиях:

- Количество приобретаемых Биржевых облигаций: не более 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) штук включительно.

- Цена приобретения Биржевых облигаций: 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1 000,00 рублей за одну Биржевую облигацию.

- Порядок и сроки приобретения, срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций, а также иные условия приобретения устанавливаются в публичной безотзывной оферте о приобретении ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-П01, принимаемой и подписываемой единоличным исполнительным органом – Президентом Общества или уполномоченным им лицом в соответствии с доверенностью.

Решение принято единогласно.

2. Предоставить согласие на совершение крупной сделки (сделок), а также сделки (сделок подлежащей(-их) одобрению в соответствии с пп. 15 п.12.2. ст.12 Устава Общества, - приобретение Биржевых облигаций на условиях, изложенных публичной безотзывной оферте о приобретении ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-П01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-36155-R-001P от 26.06.2019.

Решение принято единогласно.

3. В соответствии с положениями Устава Общества и при отсутствии причин ограничения распределения прибыли Общества, установленных ст. 29 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", распределить часть чистой прибыли Общества по итогам 2020 года в размере 160 000 000,00 (сто шестьдесят миллионов, 0/100) рублей пропорционально долям участников Общества, то есть следующим образом:

- Деманор Инвестментс Лимитед - 99%, что составляет 158 400 000,00 (Сто шестьдесят миллионов триста тысяч, 0/100) рублей РФ;

- ООО "Азбука вкуса" - 1%, что составляет 1 600 000,00 (Один миллион шестьсот тысяч, 0/100) рублей РФ.

Распределение прибыли произвести не позднее 60 календарных дней с момента принятия настоящего решения путем перечисления денежных средств на счета участников.

В соответствии с ч. 4 ст. 7 и ст. 312 Налогового кодекса РФ, налогообложение дохода в виде дивидендов, выплачиваемого компании Деманор Инвестментс Лимитед, производится в соответствии с налоговым резидентством лиц, имеющих фактическое право на получение дохода в виде дивидендов, а также порядком, предусмотренным международными договорами РФ по вопросам налогообложения, применяемыми в отношении таких лиц.

Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

№б/н от 05 июля 2021 г.

3. Подпись

3.1. Президент

Д.Н. Сологуб

3.2. Дата 05.07.2021г.