Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента

Акционерное общество «Эталон-Финанс»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 129626, г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЛЕКСЕЕВСКИЙ ВН.ТЕР.Г., НОВОАЛЕКСЕЕВСКАЯ УЛ., Д. 16, СТР. 5, ОФИС К-2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047796714646

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7705619586

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55338-H

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

2.1.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

Кворум – на момент окончания приема бюллетеней для голосования (10.00 24.05.2023 года) получены подписанные бюллетени для голосования 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров эмитента, заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня

2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

По пятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 5 (пять) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По седьмому вопросу повестки дня: «ЗА» - 5 (пять) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

В соответствии с пп. 33.2 (31) Устава АО «Эталон-Финанс» дать согласие на совершение Обществом крупной сделки. В соответствии с п. 15.9. Положения Банка России от 27.03.2020г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» не раскрывать сведения об условиях крупной сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем(выгодоприобретателями), до совершения сделки

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

В соответствии с пп. 33.2 (30) Устава АО «Эталон-Финанс» дать согласие на совершение АО «Эталон-Финанс» следующей сделки, связанной с совершенной обществом ранее сделкой, а именно с размещением в рамках программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-55338-H-002P-02E от 06.02.2023 г. биржевых облигаций АО «Эталон-Финанс» процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 002Р-01, регистрационный номер выпуска 4В02-01-55338-H-002P от 17 февраля 2023 года (объем выпуска составляет 8 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения в 5 460 день с даты начала размещения облигаций):

Предмет сделки: размещение в рамках программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-55338-H-002P-02E от 06.02.2023 г. дополнительного выпуска №1 биржевых облигаций АО «Эталон-Финанс» процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 002Р-01, регистрационный номер дополнительного выпуска №1 4В02-01-55338-H-002P от 19 мая 2023 года (далее – «Биржевые облигации»), в количестве 2 000 000 (два миллиона) штук Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общим номинальным объемом дополнительного выпуска №1 в размере 2 000 000 000 руб. со следующими параметрами:

- дата погашения Биржевых облигаций 03 февраля 2038 года,

- количество купонных периодов – 60, длительностью 91 день каждый,

- процентная ставка по 1-12 купонным периодам составляет 13,70% годовых, процентные ставки по 13-60 купонам определяются решением уполномоченного органа Общества в соответствии с решением о выпуске Биржевых облигаций

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

24 мая 2023 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

Протокол заседания Совета Директоров № 10-23 от 24 мая 2023 года

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-01 номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-55338-H-002P-02E от 06.02.2023 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A105VU7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVUFB, регистрационный номер дополнительного выпуска № 1 биржевых облигаций 4B02-01-55338-H-002P от 19 мая 2023 г.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности ______________ Н.С. Брагинец

(подпись)

3.2. Дата «25» мая 2023 года