Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Бизнес-Недвижимость"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 101000, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, пер Милютинский, д. 13, стр. 1, этаж 5, помещение/комната I/20

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746850977

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708797121

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 81010-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38122

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):

«14» февраля 2023г.

Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., дом 20, стр. 1

17 часов 00 минут по московскому времени;

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 101000, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, Милютинский переулок, д. 13, стр. 1, этаж 5, помещение/комната I/20

Адрес сайта в сети интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования https://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting/.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 16 часов 15 минут по московскому времени;

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): общее собрание акционеров эмитента проводится в форме собрания

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 февраля 2023 г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров;

2. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;

4. Избрание Ревизионной комиссии АО «Бизнес-Недвижимость».

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставлять для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Бизнес-Недвижимость», с 10-00 часов до 17-00 часов ежедневно с 11 февраля 2023 года по 14 февраля 2023 года включительно по адресу: 101000, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, Милютинский переулок, д. 13, стр. 1, этаж 5, помещение/комната I/20.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-81010-Н, 20.08.2013г., даты регистрации дополнительных выпусков 11.02.2015г., 25.10.2016г., 31.03.2017г., 18.06.2020г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1022G1.

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет Директоров АО «Бизнес-Недвижимость»; 30 января 2023г.; Протокол №01-23 от 30 января 2023г.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.М. Беэр

3.2. Дата 30.01.2023г.