Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199155, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Остров Декабристов, пер Декабристов, д. 20, литера А, помещ. 2-Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147847079313

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802853013

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00574-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38295

Интерфакс – Сервер раскрытия информации

www.e-disclosure.ru

Адрес, телефон и прочая информация о компании ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Место проведения общего собрания (почтовый адрес для направления бюллетеней): 199155, г. Санкт-Петербург, пер. Декабристов, д.20, лит А, пом. 2-Н

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 15 июля 2022 года

Время проведения собрания – не применимо.

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: teploenergo@te-spb.ru.

Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 15 июля 2022 года

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: не определено.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Принять решение о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договоров поручительства ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» с ПАО «СБЕРБАНК»

за исполнение ООО «СМТ» (ИНН 7838510490) его обязательств, утверждение условий такой сделки;

2. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» в новой редакции;

3. Утвердить Положение о служебных командировках работников ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» в новой редакции;

4. Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» в новой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

В соответствии с Уставом Общества:

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить участникам информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение двадцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества (199155, г. Санкт-Петербург, пер. Декабристов, д.20, лит А, пом. 2-Н). Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов.

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Генеральный директор (единоличный исполнительный орган), 23.06.2022

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников, дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: неприменимо

2.12. Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 728-й день с даты начала размещения, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00574-R-001P-02E от 25.11.2020, регистрационный номер выпуска – 4B02-01-00574-R-001P от 10.12.2020, ISIN: RU000A102J57

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.В. Кочнев

3.2. Дата 23.06.2022г.