О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ОДК"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1107746081717

1.5. ИНН эмитента: 7731644035

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14045-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/, http://www.uecrus.com/rus/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.10.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

10 октября 2018 года, место проведения (почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени): 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16, 18 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 23 390 074.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:

23 390 074.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу повестки дня: 23 390 074.

Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Увеличение уставного капитала Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» путем размещения дополнительных акций.

2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

3. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

4. Внесение изменения в Устав Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня: «Увеличение уставного капитала Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» путем размещения дополнительных акций».

«ЗА» - 21 988 794 (94,009083%) голосов;

«ПРОТИВ» - 1 401 280 (5,990917%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0 (0%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ОДК» (далее – Акции) на следующих условиях:

- количество размещаемых Акций: 21 000 000 (Двадцать один миллион) штук;

- номинальная стоимость размещаемых Акций: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая;

- способ размещения Акций: закрытая подписка;

- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847), Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994), Российская Федерация в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847);

- цена размещения Акций (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): 7 190 (Семь тысяч сто девяносто) рублей за одну Акцию;

- форма оплаты Акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации и/или путем зачета денежных требований к АО «ОДК» и/или долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и/или акциями российских акционерных обществ и/или недвижимым имуществом.

Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».

«ЗА» - 21 988 794 (94,009083%) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1 401 280 (5,990917%) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0 (0%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Совете директоров

АО «ОДК» в новой редакции, разработанное на основе Типового положения о Совете директоров головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех», утвержденное приказом Корпорации от 30.07.2018 №86.

Вопрос № 3 повестки дня: «Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «ОДК» в новой редакции».

«ЗА» - 21 988 794 (94,009083%) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1 401 280 (5,990917%) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0 (0%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение об общем собрании акционеров

АО «ОДК» в новой редакции, разработанное на основе Типового положения об общем собрании акционеров головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех», утвержденное приказом Корпорации от 30.07.2018 №86.

Вопрос № 4 повестки дня: «Внесение изменения в Устав Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация».

«ЗА» - 23 390 074 (100%) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0 (0%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести в Устав АО «ОДК» следующие изменения:

Пункт 5.2. Устава АО «ОДК» изложить в следующей редакции:

«5.2. Общество вправе дополнительно размещать к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 976 621 926 (девятьсот семьдесят шесть миллионов шестьсот двадцать одну тысячу девятьсот двадцать шесть) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

12 октября 2018 года, Протокол № 68.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-14045-А от 18 мая 2010 года; 1-01-14045-A-003D от 01 июня 2017 года.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению АО "ОДК"

__________________ Кудашкин А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.10.2018г. М.П.